CASE COMMENTS: REGULATION – BANKS – MONEY LAUNDERING – DUE DILIGENCE MEASURES

Financial markets: The Court of Justice of the European Union confirms that banks may adopt due diligence measures to fight against money laundering (Safe Interenvíos)

Par un arrêt en date du 10 mars 2016, la Cour de justice de l’UE a précisé que les banques peuvent adopter des mesures de vigilance pour lutter contre le blanchiment de capitaux, conformément aux dispositions de deux directives. D’une part, la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 est relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; d’autre part, la directive 2007/64/CE, du 13 novembre 2007, concerne les services de paiement dans le marché intérieur. L’affaire retient l’attention, eu égard à l’argumentation avancée par la requérante. Safe est une société qui gère le transfert de fonds vers

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Author

  • University Paris II Panthéon‑Assas

Quotation

Francesco Martucci, Financial markets: The Court of Justice of the European Union confirms that banks may adopt due diligence measures to fight against money laundering (Safe Interenvíos), 10 March 2016, Concurrences Review N° 2-2016, Art. N° 79063, pp. 199-200

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